Efectivos de la Prefectura Naval Argentina llevaron a cabo un extenso megaoperativo, el cual implicó el allanamiento de 34 domicilios distribuidos estratégicamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mar del Plata, Bahía Blanca, Lomas de Zamora y Quilmes. Este operativo se enmarca en una investigación por lavado de activos de gran envergadura.
La acción fue ordenada por el Juzgado Federal de Quilmes, bajo la dirección del Dr. Luis Antonio Armella, y la Secretaría Penal Nº 2 del Dr. Pablo Ezequiel Wilk. La investigación se centraba en desmantelar una organización criminal que operaba ilegalmente en la venta de terrenos, específicamente en Hudson Park, un emprendimiento urbanístico localizado en el kilómetro 34,500 de la autopista Buenos Aires-La Plata.
La causa se inició a raíz de denuncias por asociación ilícita, estafa y otras modalidades de fraude, revelando un modus operandi que implicaba la comercialización repetida de terrenos a precios exorbitantes en dólares. Además, se descubrió que las ganancias obtenidas eran reinvertidas en diversos bienes y proyectos.
El análisis de la investigación permitió constatar la participación de un entramado complejo de intermediarios, entre los que se cuentan inmobiliarias, escribanías y estudios contables. En este sentido, se destaca la sofisticada red de colaboradores que facilitaban la realización de estas transacciones ilegales.
Como resultado de los allanamientos, se incautó una cantidad significativa de pruebas, incluyendo libros contables, documentos notariales, contratos de compra-venta y otros registros de interés para la causa. Además, se confiscaron dispositivos electrónicos, tales como computadoras, teléfonos celulares y unidades de almacenamiento, que se presume contienen información relevante para la investigación.
En tanto, las autoridades de Prefectura Naval Argentina destacaron la importancia de este operativo en la lucha contra el lavado de activos y la desarticulación de organizaciones criminales dedicadas a actividades ilícitas. Por su parte, el fiscal a cargo ha señalado que se continuará profundizando en las investigaciones para identificar a todos los responsables involucrados en esta red delictiva.
Este megaoperativo refuerza el compromiso del Estado argentino en la erradicación de prácticas ilegales que socavan la integridad del sistema financiero y vulneran los derechos de los ciudadanos. Asimismo, envía un mensaje claro de que no habrá impunidad para aquellos que se dedican a actividades delictivas relacionadas con el lavado de activos.
